3377体育官网股份2014年年度股东大会召开

颁布日期：2015-05-15

3377体育官网股份2014年年度股东大会于2015年 4月21日14时在十堰市江都经济开发区三江大路 8 号公司会议室召开，，，，，，，，出席会议的股东或股东代表共17名，，，，，，，，代表股东17人，，，，，，，，代表股份202,712,760股，，，，，，，，占公司有表决权股份总额的55.9718%，，，，，，，，会议由董事长于国权主持，，，，，，，，会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过《公司2014年度董事会工作汇报》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，，，，，，，，赞成票股份数为202,579,460股，，，，，，，，否决票股份数为43,300股，，，，，，，，弃权票股份数为90,000股，，，，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9342%；；；；；；；；

2、审议通过《公司2014年度监事会工作汇报》；；；；；；；；

3、审议通过《公司2014年年度汇报及其提要》；；；；；；；；

4、审议通过《公司2014年度财政决算汇报》；；；；；；；；

5、审议通过《公司2015年度财政预算汇报》；；；；；；；；

6、审议通过《公司2014年度利润分配的预案》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为202,712,760股，，，，，，，，赞成票股份数为202,569,460股，，，，，，，，否决票股份数为143,300股，，，，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9293%；；；；；；；；

其中，，，，，，，，中幼股东（除公司董事、监事、高级治理人员及单独或者计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）有效表决票股份总数为7,395,400股，，，，，，，，赞成票股份数为7,252,100股，，，，，，，，否决票股份数为143,300股，，，，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，，，，赞成票股份数占本议案中幼股东有效表决票股份总数的98.0623%。。。。。

7、审议通过《关于造度<将来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；；；；；；；；

其中，，，，，，，，中幼股东（除公司董事、监事、高级治理人员及单独或者计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）有效表决票股份总数为7,395,400股，，，，，，，，赞成票股份数为7,262,100股，，，，，，，，否决票股份数为43,300股，，，，，，，，弃权票股份数为90,000股，，，，，，，，赞成票股份数占本议案中幼股东有效表决票股份总数的98.1975%。。。。。

该议案获得通过。。。。。

8、审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》。。。。。

会上，，，，，，，，独立董事别离作了2014年度的述职汇报，，，，，，，，公司董事回覆了投资者有关公司的各项问题。。。。。

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