3377体育官网股份2015年年度股东大会于2016年4月22日14：00时在江苏省十堰市文昌东路1002号（3377体育官网国际酒店）召开，，，，，出席本次股东大会的股东或股东代理人共24名，，，，，代表股东24人，，，，，代表股份211,506,541股，，，，，占公司有表决权股份总数的58.4049%。。。。。。。；；；；；；；；嵋橛啥鲁び诠ㄏ壬鞒郑，，，，公司整个董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，，，，，高级治理人员及见证律师列席了本次股东大会。。。。。。。；；；；；；；；嵋樯笠椴⒈砭隽艘韵率孪睿

1、审议《公司2015年度董事会工作汇报》

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,493,041股，，，，，否决票股份数为13,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

2、审议《公司2015年度监事会工作汇报》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,493,041股，，，，，否决票股份数为13,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

3、审议《公司2015年年度汇报及其提要》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,493,041股，，，，，否决票股份数为13,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

4、审议《公司2015年度财政决算汇报》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,468,041股，，，，，否决票股份数为38,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

5、审议《公司2016年度财政预算汇报》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,468,041股，，，，，否决票股份数为38,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

6、审议《公司2015年度利润分配的预案》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,468,041股，，，，，否决票股份数为38,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。。。。。。。。

其中，，，，，中幼股东（除公司董事、监事、高级治理人员及单独或者计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）有效表决票股份总数为46,534,463股，，，，，赞成票股份数为46,495,963股，，，，，否决票股份数为38,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案中幼股东有效表决票股份总数的99.9173%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

7、审议《关于订正<公司章程>的议案》；；；；；；；；

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,468,041股，，，，，否决票股份数为38,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9818%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

8、审议《关于续聘管帐师事务所的议案》。。。。。。。。

表决了局：本议案有效表决票股份总数为211,506,541股，，，，，赞成票股份数为211,493,041股，，，，，否决票股份数为13,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的99.9936%。。。。。。。。

其中，，，，，中幼股东（除公司董事、监事、高级治理人员及单独或者计算持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）有效表决票股份总数为46,534,463股，，，，，赞成票股份数为46,520,963股，，，，，否决票股份数为13,500股，，，，，弃权票股份数为0股，，，，，赞成票股份数占本议案中幼股东有效表决票股份总数的99.9710%。。。。。。。。

该议案获得通过。。。。。。。。

会上，，，，，独立董事别离作了2015年度的述职汇报，，，，，公司治理层回覆了投资者有关公司的各项问题。。。。。。。。